Uma megaoperação nacional deflagrada nesta quinta-feira (28) mobilizou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o Ministério Público Federal (MPF) e forças policiais em oito estados para desarticular um esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação, batizada de Carbono Oculto, é considerada a maior já realizada no país contra o crime organizado, com a participação de cerca de 1.400 agentes.

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Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a facção teria sonegado mais de R$ 7,6 bilhões em tributos. O esquema envolvia a importação irregular de metanol pelo Porto de Paranaguá–PR, utilizado para adulterar combustíveis, prática que garantia lucros bilionários ao PCC e atingia consumidores em até 2.500 postos somente em São Paulo. Além da fraude, donos de postos relataram ameaças após perderem seus negócios para integrantes da organização criminosa.

As investigações apontam que os recursos ilícitos eram lavados por meio de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs, reinvestidos em usinas, distribuidoras, transportadoras, postos de combustíveis e imóveis de luxo. A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos controlados pelo PCC, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões, parte deles atuando no mercado financeiro da Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Entre os alvos estão o Grupo Aster/Copape, acusado de fornecer estrutura para o esquema; a fintech BK Bank, usada para movimentações não rastreáveis; e a Reag Investimentos, apontada como veículo para aquisição de empresas e blindagem patrimonial.

Também foram citados a Trustee, a Buriti, diversos fundos imobiliários e multimercado e o Banco Genial S/A, dono da Genial Investimentos, parceira da empresa de pesquisas Quaest, na realização de levantamentos de mercado e avaliação de governo. A Genial Investimentos, juntamente com a consultoria Quaest faz a divulgação destas pesquisas.

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) deve solicitar o bloqueio de bens dos investigados para ressarcir os tributos sonegados. A operação foi coordenada pelo Gaeco do MP-SP, com apoio do MPF, Receita Federal, Secretaria da Fazenda paulista, ANP, PGE-SP e Ministérios Públicos de outros estados.